【高风险国家地区名单查询】,高风险疫情国家名单

本文目录一览：

• 〖壹〗 、存在严重洗钱风险的国家或地区
• 〖贰〗
  、香港银行账户收付款千万别碰这些高风险国家!
• 〖叁〗、非洲最危险的国家排行?
• 〖肆〗 、中高风险地区怎么查
• 〖伍〗
  、对存在严重洗钱风险的国家或地区
• 〖陆〗、外贸人注意:这81个高风险国家的货款恐无法收回

存在严重洗钱风险的国家或地区

根据2024年4月的反洗钱高风险国家或地区参考名单，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗 、安提瓜和巴布达、巴哈马
、白俄罗斯、伯利兹城 、玻利维亚
、波黑、缅甸 、开曼群岛
、哥伦比亚、刚果（民主共和国） 、科特迪瓦（象牙海岸）
、哥斯达黎加、克罗地亚 、古巴
、塞浦路斯、多米尼加共和国 、厄瓜多尔等。

根据2024年4月的一份反洗钱高风险国家或地区参考名单 ，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗、安提瓜和巴布达
、巴哈马、白俄罗斯 、伯利兹城
、玻利维亚、波黑 、缅甸
、开曼群岛、哥伦比亚 、刚果（民主共和国）
、科特迪瓦（象牙海岸）、哥斯达黎加 、克罗地亚
、古巴、塞浦路斯 、多米尼加共和国、厄瓜多尔等 。

对存在严重洗钱风险的国家或地区
，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上，经国务院批准 ，将其列为洗钱高风险国家或者地区
，并采取相应措施
。洗钱活动会严重危害金融秩序
、社会公共利益和国家安全。

亚洲地区：阿富汗、缅甸等 。阿富汗长期受战乱影响，社会经济不稳定 ，监管体系薄弱，为洗钱等犯罪活动提供了可乘之机；缅甸部分地区存在复杂的地缘政治和经济问题
，金融监管存在漏洞
。美洲地区：安提瓜和巴布达 、巴哈马
、伯利兹城、玻利维亚 、哥伦比亚
、哥斯达黎加、古巴 、多米尼加共和国
、厄瓜多尔等。

香港银行账户收付款千万别碰这些高风险国家!

〖壹〗、特殊风险（Special-Risk）国家 伊朗（Iran）古巴（Cuba）叙利亚（Syria）朝鲜（North Korea）苏丹/苏丹共和国（Sudan/Republic of Sudan）小贴士：特殊风险国家也是香港银行拒绝交易的国家高风险国家地区名单查询，公司董事 、股东及交易单据中都不能体现与这些国家的交易 。

〖贰〗
、高风险国家名单 特殊风险（Special-Risk）国家 伊朗（Iran）古巴（Cuba）叙利亚（Syria）朝鲜（North Korea）苏丹/苏丹共和国（Sudan/Republic of Sudan）小贴士：特殊风险国家也是香港银行拒绝交易的国家高风险国家地区名单查询 ，公司董事股东及交易单据中都不能体现这些国家的信息。

〖叁〗、高风险国家通常指那些受到国际制裁 、政治不稳定、经济环境恶劣或存在洗钱
、恐怖融资等高风险活动的国家
。与这些国家进行交易高风险国家地区名单查询
，可能会使香港银行账户面临被冻结、关闭或受到其高风险国家地区名单查询他严厉处罚的风险。

〖肆〗 、代收代付：严禁为他人代收代付 。敏感款项：不接收被制裁国家款项
。合规审查：保留单据，正常年审审计。银行通知：及时配合尽调 。特殊说明：俄罗斯交易俄罗斯收付款：需通过VTB银行
、昆仑银行等特定渠道 ，其他银行可能拒收或关户
。欧盟制裁：俄罗斯在欧盟制裁名单中
，交易需谨慎评估风险。

〖伍〗、受制裁国家：避免与伊朗 、苏丹
、朝鲜、叙利亚 、古巴等受联合国和美国制裁的国家进行交易 。受单方面制裁实体：谨慎与受美国
、欧盟等单方面制裁的实体（如部分俄罗斯银行）交易
。疑似为受制裁实体提供金融服务的国家：减少与阿联酋、沙特 、土耳其等国家的美元付款业务，以避免潜在风险。

非洲最危险的国家排行?

索马里：根据2021年的世界和平指数报告 ，索马里被评为非洲最危险的国家
，成为旅行和投资的高风险地区 。 苏丹：排在非洲最危险国家名单的第二位，苏丹的政治和社会动荡使其成为投资者和游客的低选择
。 刚果（金）：刚果（金）因持续的冲突和不稳定的政治环境 ，在危险国家排行中位居第三。

非洲最危险的国家排行如下：索马里：被列为非洲最危险的国家
，对旅行和投资而言具有高风险 。苏丹：紧随索马里之后，也是非洲较为危险的国家之一。刚果：政治社会安全形势严峻 ，位列非洲危险国家前三
。中非：同样面临较高的安全风险。利比亚：政治动荡和安全局势不稳定，是非洲危险国家之一 。

非洲最危险的国家排名是：Top1南非德班
，犯罪指数为721
。Top2南非约翰内斯波，犯罪指数为786。Top3南非比勒陀利亚 ，犯罪指数为75Top4南非伊丽莎白港
，犯罪指数为719 。Top5纳米比亚温得和克，犯罪指数为78Top6南非开普敦 ，犯罪指数为667
。

非洲是一个多样化的大陆
，但在某些国家，犯罪率较高 ，使得居民的生活环境较为危险。以下是对非洲最危险国家排名的润色和修正： 南非德班：这个城市在南非法语区
，以其高犯罪率著称，指数达到721 。 南非约翰内斯堡：作为南非的商业首都 ，约翰内斯堡的犯罪指数为786
，表明该城市的犯罪问题同样严重
。

中高风险地区怎么查

在微信中可以通过“国家政务服务平台”小程序查看中高风险地区，具体操作如下：步骤一：找到小程序在微信中搜索并进入【国家政务服务平台】程序。步骤二：进入查询页面在小程序页面中点击【各地疫情风险等级查询】选项 。步骤三：选择全国中高风险地区在地区信息页点击【全国中高风险疫情地区】按钮
。

在微信中查询中高风险地区 ，可通过国务院客户端小程序实现，具体操作如下：打开微信并进入小程序界面启动微信APP
，点击底部导航栏的“发现 ”选项，在发现页中选择“小程序
”入口。

可以通过支付宝的国务院服务中的疫情风险等级查询功能 ，查自己是否去过中高风险地区
，具体操作如下：打开手机的支付宝软件，点击下面的市民中心 。点击下面的国务院服务。最后选择下面的疫情风险等级查询即可
。通过该功能 ，可以查询自己去过或计划前往的地区是否为中高风险地区。

可以通过支付宝国务院客户端的疫情风险查询功能判断是否为中高风险地区
，具体步骤如下：进入支付宝应用中心：打开支付宝应用，在首页或功能列表中找到“应用中心”入口 。切换至国务院客户端界面：在应用中心内浏览或搜索“国务院客户端 ” ，点击进入该功能模块
。

对存在严重洗钱风险的国家或地区

〖壹〗
、根据2024年4月的反洗钱高风险国家或地区参考名单
，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗、安提瓜和巴布达 、巴哈马、白俄罗斯
、伯利兹城、玻利维亚 、波黑
、缅甸、开曼群岛 、哥伦比亚
、刚果（民主共和国）、科特迪瓦（象牙海岸） 、哥斯达黎加
、克罗地亚、古巴 、塞浦路斯
、多米尼加共和国、厄瓜多尔等。

〖贰〗 、对存在严重洗钱风险的国家或地区，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上 ，经国务院批准
，将其列为洗钱高风险国家或者地区，并采取相应措施 。洗钱活动会严重危害金融秩序、社会公共利益和国家安全
。

〖叁〗
、对于存在严重洗钱风险的国家或地区 ，《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上
，经国务院批准，将其列为洗钱高风险国家或地区 ，并采取相应措施。

〖肆〗、对于存在严重洗钱风险的国家和地区
，国务院反洗钱行政主管部门可在征求国家有关机关意见的基础上，经国务院批准 ，将其列为洗钱高风险国家或地区
，并采取相应措施 。

〖伍〗 、根据2024年4月的一份反洗钱高风险国家或地区参考名单，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗
、安提瓜和巴布达、巴哈马 、白俄罗斯
、伯利兹城、玻利维亚 、波黑
、缅甸、开曼群岛 、哥伦比亚
、刚果（民主共和国）、科特迪瓦（象牙海岸） 、哥斯达黎加、克罗地亚
、古巴、塞浦路斯 、多米尼加共和国
、厄瓜多尔等
。

外贸人注意:这81个高风险国家的货款恐无法收回

〖壹〗、银行对高风险地区的款项往来敏感：银行为避免受到国际制裁或处罚高风险国家地区名单查询 ，对高风险地区的款项往来持谨慎态度。一旦涉及高风险交易高风险国家地区名单查询
，银行可能会拒绝入账或要求提供大量证明材料 。国际贸易法规限制：国际贸易不仅要遵从高风险国家地区名单查询我国的相关法律，还要考虑到国际惯例和法规
。